Motoarele anticoruptiei au fost turate la maximum

Anul trecut, procurorii anticoruptie au muncit din greu, lucru dovedit atat de numarul dosarelor trimise la instanta, cat si cel al persoanelor cu greutate vizate. Unii afaceristi prinsi in chingile DNA leau produs pagube importante partenerilor. Potrivit procurorilor, printre cei pusi pe rele se n... umara Mihai Valeriu Alexe, Gabriel Buiea, Viorel Radu, Irinel Marius Stan, Gheorghe Clapon, Oleg Draniceru, Vasile Iordache, Ilie Mihai, Dan Buia si Nelu Dociu. Anchetatorii sustin ca, "in perioada martie - iunie 2011, Clapon Gheorghe, asociat unic si administrator al Clapon Construct SRL, si Draniceru Oleg, reprezentant al firmei Flamingo ES Ucraina, iau indus si mentinut in eroare pe reprezentantii unor societati comerciale din Bucuresti si Germania, cu prilejul incheierii si executarii a doua contracte de intermediere si de vanzarecumparare". Contractele aveau ca obiect achizitionarea de catre firmele respective a unor utilaje industriale din Ucraina. Procurorii spun ca Draniceru si Clapon "au prezentat utilaje asemanatoare aflate in proprietatea unor firme ucrainene neimplicate in operatiuni, sustinand in mod eronat ca au fost achizitionate de Flamingo ES. In sustinerea acestei afirmatii, Clapon si Draniceru au prezentat mai multe inscrisuri false. Ca urmare, cele doua societati comerciale au fost prejudiciate cu suma de 1.262.200 de euro". Cei doi, impreuna cu Mihai Alexe si Gabriel Buiea, au coordonat spalarea a 4.478.000 lei, transferati, cu acte false, in mai multe transe, din contul Clapon Construct SRL in cel al Conprest Real Conf SRL. Cu ajutorul lui Radu, Mihai, Buia, Dociu si Iordache, banii au ajuns in conturile altor firme, de unde au fost retrasi, tot cu acte false, de Clapon, Draniceru, Alexe si Buiea. Ca sasi acopere urmele, pe 6 septembrie, Buia si Stan au dat foc masinii celui din urma, in care erau actele contabile ale Conprest Real Conf. Mai mult, Alexe ia cerut unui martor sa spuna minciuni. Dosarul a fost trimis la Tribunalul Iasi si procesul va incepe pe 16 ianuarie. Nici pusculita bugetara na scapat de tepe. George Vasile Septimiu Carp (40 de ani), Laurentiu Popovici (50 de ani) si Diana Isabela Irinescu (37 de ani) sunt acuzati ca au pagubit statul cu 40 de milioane de lei, importand uleiuri minerale neaccizate pe care leau vandut drept combustibil auto, fara sa plateasca accize, TVA si impozit pe profit. Ca sa nu ajunga in vizorul finantistilor, potrivit DNA, ei "au utilizat trei nuclee disimulative". Un prim nucleu era firma Comimpex, "de tip bidon", controlata de Popovici. Al doilea palier il reprezentau societati care functionau legal, iar in acte apareau ca transportatori ori beneficiari ai uleiurilor. Acestea au facturat servicii catre firmele care vindeau marfa la pompa. Ultimul palier il reprezentau societati fantoma, care nu functionau la sediul social declarat, nu aveau evidente contabile si nu plateau darile. Procurorii anticoruptie au mai descoperit si plati reciproce intre firme, prin care se dorea sa se ascunda adevarata sursa a banilor. "Grupul infractional a elaborat si un circuit de tip suveica. Prin intermediul acestui sistem, activitatea comerciala derulata prin grupul de societati a fost sustrasa controlului fiscal. Diversitatea produselor vehiculate prin circuit (peste si carne de pui congelat, fructe, zahar, orez, ulei alimentar) denota apetenta nestavilita a grupului pentru activitatea frauduloasa derulata in zona economiei subterane", se spune in rechizitoriu. Sumele obtine erau trecute printro retea complexa de firme, drept avansuri pentru marfa, diverse plati ori restituirea unor imprumuturi, scopul fiind de fapt sa converteasca banii negri in intrari bancare si apoi in sume legale. Procesul va continua pe 19 ianuarie. Administratia locala, in vizorul procurorilor Au facut coada la usa DNA si maimarii administratiei locale. Pe lista neagra au intrat Ioan Caruntu, gospodarul sef din Andrieseni, fostul viceprimar Mihai Urma, referentul Maricel Turcu, fratii Mihai si Ioan Bunduc. Potrivit procurorilor, in perioada 2007-2009, "cu sprijinul direct al unor functionari publici din cadrul Primariei Andrieseni, inclusiv primarul, inculpatii Bunduc Ioan si Mihai au obtinut in mod ilegal sume de bani cu titlu de subventii pe suprafata aferent unor suprafete de pasune, provenind din Fondul European de Garantare in Agricultura. Bunduc Ioan a solicitat APIA fonduri si a declarat in mod nereal ca utilizeaza ca fermier sau ca are in arenda astfel de terenuri. In sprijinul cererii sale, acesta a prezentat mai multe documente false, cum ar fi o adresa eliberata de inculpatii Urma Mihai si Turcu Maricel, care au consemnat in mod nereal faptul ca Bunduc Ioan era imputernicit de Primaria Andrieseni sa administreze respectiva pasune". Mihai Bunduc a cerut bani de la APIA tot cu acte false emise de Urma si Turcu. In total, APIA a fost pacalita cu 151.926 lei. Procesul va incepe pe 30 ianuarie 2012, la Judecatorie. La aceeasi instanta sunt asteptati, pe 16 ianuarie si primarul din Tibana, Danut Spita, precum si viceprimarul din Sinesti, Dumitru Carcea. Primul e acuzat ca a dat acte false pentru ca un afacerist sa obtina tot din banii UE 100.525 de lei, iar cel de al doilea, ca sia pus soferul sa ceara subventii de 198.370 de lei. In ambele cazuri se foloseau drept paravan asazise asociatii de crescatori de animale. Primarul din Siretel, Gheorghe Ancuta, are si el frisoane, alaturi de nevasta Mihaela, de functionarul Gheorghe Constantinescu, de Petru Hanganu si de afaceristul Neculai Lupu. Potrivit anchetatorilor, in octombrie 2007, primarul a decis incheierea unui contract de lucrari pentru poduri si podete cu Aprodex, societatea lui Lupu. Firma a fost declarata pe nedrept castigatoarea licitatiei. "Acest lucru a fost posibil si prin faptul ca inculpatii Constantinescu si Hanganu au falsificat mai multe acte ce faceau parte din documentatia aferenta contractului de achizitie publica (procesul verbal de deschidere a ofertelor, raportul de evaluare, liste de verificare a conformitatii administrative)", spun procurorii. In plus, Constantinescu a depus la Consiliul Local Siretel si a transmis spre publicare in sistemul electronic al licitatiilor anuntul de atribuire a contractului cu date nereale. Anchetatorii mai spun ca primarul Ancuta a primit drept mita de la Lupu un microbuz in valoare de 144.927 lei ca sa aprobe suplimentarea valorii contractului, prelungirea termenului de executie, decontarea si receptia lucrarilor la timp si fara obiectiuni, dar si plata unui avans. "Pentru a crea aparenta de legalitate a remiterii microbuzului, bunul a fost inregistrat, cu complicitatea inculpatei Ancuta Mihaela, in patrimoniul Sprinter AGM SRL, in baza unui contract de vanzarecumparare cu valoare zero. La aceasta firma, cu obiect de activitate in domeniul transporturilor, Ancuta Gheorghe detinea 50 la suta din actiuni, iar Ancuta Mihaela avea calitate de administrator", au adaugat procurorii DNA. Ministerul Finantelor Publice sa constituit parte civila in proces cu 212.464,89 lei. Procesul va continua pe 19 ianuarie. Condamnari explozive Anul 2011 a adus si condamnari in dosare de rasunet. Un comisar de la Garda Financiara a fost pedepsit pentru luare de mita. Pe 16 februarie, au spus procurorii DNA, Radu Vasile Manastireanu (34 de ani) a primit 1.000 de lei pentru ca sa aplice firmei HR Suport o amenda mai mica si sa nu extinda verificarile si la alte nereguli. Firma a intrat in atentia procurorilor dupa ce mai bine de 100 de romani carora li sau promis locuri de munca bine platite au ajuns sclavi in Cehia. Anchetatorii au inceput sa asculte telefoanele patronilor, Ovidiu si Andreea Zamfir, si au trimis Garda Financiara sa verifice contabilitatea. Manastireanu sa plans, in timpul verificarilor, ca salariul sau e de doar 700 de lei, iar patronii au inteles mesajul. A doua zi, au spus procurorii DNA, contabila firmei Anca Mihaela Cojocaru ia dat banii in grupul sanitar de la Finante. Dupa cateva ore, comisarul ia spus lui Ovidiu Zamfir ca sa ales doar cu o amenda de 1.000 de lei pentru neregulile descoperite. Convorbirile care au urmat perfectarii "afacerii" au fost ascultate de oamenii legii. Andreea Zamfir a sunato pe contabila, care ia povestit ca totul a decurs "super OK". In instanta, finantistul sia declarat nevinovatia: "Nu am pretins sau primit bani de la reprezentantii societatii si numi pot explica de ce au declarat asa in timpul urmaririi penale. Nu am discutat cu Anca Cojocaru in afara controlului si nu leam spus reprezentatilor firmei ca voi extinde verificarile". Judecatorii Tribunalului nu lau crezut si lau condamnat la un an si 10 luni de inchisoare, cu suspendare. Sentinta a fost atacata atat de comisar, cat si de procurori. Sia aflat verdictul, la Bacau, si fostul presedinte al Curtii de Apel. Georgeta Buliga a primit, in mai multe transe, 8.000 de euro de la nepotul Liviu Popescu, pentru o solutie favorabila in procesul de partaj cu fosta nevasta, Valentina Grama. Primele doua instante constatasera ca femeia a avut o contributie de 90 la suta in dobandirea bunurilor, dar la recurs, completul din care facea parte Georgeta Buliga a intors sentinta. Flagrantul sa facut pe 27 noiembrie 2010, cand Popescu a dat 3.000 de euro. La ivirea anchetatorilor, Buliga a scos banii din sertarul cu chiloti. Ea a fost condamnata la 4 ani si 6 luni de puscarie. Dupa primul judecator iesean trimis dupa gratii, a venit si randul primului prefect, cei drept suspendat din functie. Radu Prisacaru si fostul sef al ADS Iasi, Flavius Ionita, au fost acuzati ca au cerut de la Norina Forna, decanul Facultatii de Stomatologie, 3 hectare de pamant, in valoare de circa 150.000 de euro, pentru a facilita un schimb de terenuri cu ADS si, implicit, retrocedarea a 16 ha la Miroslava. Targul ar fi fost intermediat de afaceristul Cristian Maftei si de avocatul Toni Baltag. "Prisacaru Vasile Radu si Ionita Flavius au procedat la incheierea unui antecontract de vanzarecumparare, prin intermediul lui Maftei Cristian, cu Forna Norina Consuela. Aceasta se obliga sa vanda promitentuluicumparator (Cristian Maftei), ulterior obtinerii titlului de proprietate, dreptul de proprietate asupra suprafetei de 30.000 metri patrati, la pretul de 50.000 de euro, in acte aratanduse, contrar realitatii, plata cu titlu de avans a 25.000 de euro", au spus procurorii. Maftei ar fi urmat sa cedeze terenul catre Prisacaru si Ionita. Flavius Ionita si Toni Baltag au fost achitati pentru luare de mita, respectiv complicitate la luare si dare de mita, pe motiv ca faptele nu exista. Magistratii au concluzionat insa ca fostul prefect a luat spaga si lau condamnat la 4 ani de puscarie. La randul sau, Maftei a fost pedepsit pentru complicitate la luare de mita, fiind totusi achitat pentru complicitate la dare de mita, fals in declaratii si complicitate la luare de mita in cel priveste pe Flavius Ionita. Cum afaceristul mai avea o condamnare cu suspendare din 2001, pentru inselaciune, sa ales cu 5 ani de inchisoare. Au facut recurs atat procurorii, cat si Maftei si Prisacaru. Daca gurile rele vorbesc despre obisnuitul avant preelectoral, procurorii anticoruptie se feresc sasi comenteze harnicia. "Activitatea noastra se va regasi in bilantul intocmit de structura centrala, in ianuarie sau februarie", sa multumit sa spuna seful DNA Iasi, Sorin Calin. Un lucru este insa sigur: UE, care ne tine socoteala anticoruptiei, va avea putine reprosuri de facut DNA Iasi. (S. Czeller) Avalansa de interceptari In primele zece luni din 2011, la Curtea de Apel procurorii anticoruptie au obtinut interceptarea a 255 de judecatori, procurori, avocati, politisti, executori sau notari, numarul dublu fata de anul precedent. In doar primele sapte luni din 2011, judecatorii Tribunalului au emis, la solicitarea DNA, 118 autorizatii de interceptare si inregistrare audio sau video in 24 de dosare, fata de doar 13 in 2010.