Spalarea de bani de la Motca, in vizorul judecatorilor

Mai multi afaceristi au intalnire cu judecatorii pentru evaziune fiscala si spalare de bani. Ancheta DIICOT a pornit de la o sesizare a Oficiului National pentru Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor, vizand activitatea firmelor Nuno Complex Motca, administrata de Elena Nunuca, si Silcotub Harla... u, in spatele careia era Ioana Stanescu. Anchetatorii au stabilit ca, in decembrie 2004, pentru a putea beneficia de deduceri sau chiar restituiri de TVA, Nunuca, sub pretextul ca doreste sa faca o statie de carburanti la Motca, ia propus lui Stanescu sa emita facturi false, prin care se atesta vanzarea catre Nuno Complex de materiale si materii prime. Potrivit procurorilor, Cornelia Iftimie, contabila firmei din Motca, a intocmit in fals note de intrarereceptie pentru marfa de 1,16 milioane de lei. In acest fel, Nuno Complex a beneficiat ilegal de deduceri de TVA de 180.000 de lei. Procurorii mai spun ca, pentru a disimula operatiunile necurate, banii era plimbati prin banci. Contul firmei din Motca era alimentat cu sume importane, dar in aceeasi zi se emiteau ordine de plata pentru transferul banilor la Silcotub. Nora Ioanei, Maria Stanescu, si sora Racovina retrageau banii din cont si ii predau apoi lui Nunuca. ONPCSB a socotit ca suma spalata astfel se ridica la 213.490 de lei. In 2006, pentru a scapa de necazuri penale. Elena si Constantin Nunuca au cesionat firma unui constantean. Omul a fost platit de soti cu 1.200 de lei si, in plus, ia fost achitata chiria pentru noul sediu social. In 2008, cand finantistii au venit in control la Ioana Stanescu, aceasta a refuzat sa le arate evidentele contabile. Lucru usor de inteles, avand in vedere ca, in baza celor 34 de facturi false, ea ar fi datorat statului 157.761 de lei impozit pe profit, dar si TVA de 185.342 lei. Acum, procurorii DIICOT iau trimis in judecata pe Elena si Constantin Nunuca, Maria, Racovina si Ioana Stanescu, dar si pe Cornelia Iftimie.